СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

2. ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» від 28.12.2002р.

3. ЗУ «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991р. №959-ХІІ. http://zakon.rada.gov.ua(23.04.2011р)

4. Розпорядженя Кабінету Мiнiстрiв України від 14 березня 2001 р. N 79-р. зі змінами та доповненнями від 1 квітня 2005р № 82 та від 1 лютого 2006 р. № 44.

5. Абуова І. Аналіз світового досвіду по оподаткуванню і до контрольних іноземних компаній, 31.05.2008, www.uaffshore.com (28.11.2010р)

6. Амбарцумова А.і Стерлігова С. «1000 термінів ринкової економіки» - 2005р.- 243 с.

7. Аксьонов Д. Можливості сучасного офшорного бізнесу // Фінансовий ринок України, 2009р., №11. – с.38-41

8. Андропов К.М.Оффшорные фирмы в международном бизнесе. — М., 2010. – 180с.

9. Бабанін В. Міжнародний досвід ведення і регулювання міжнародного бізнесу. -- http://www.ufin.com.ua/analit_mat/drn/033.htm (25.02.2011р).

10. Базилевич В. Методичні аспекти оцінки масштабів тіньової економіки/ Базилевич В., Мазур І.//Економіка України.-2009.-№ 8.-С.36-44.-(Упр. економікою: теорія та практика).

11. Беднарчук Г. Особливості придбання товарів в офшорних зонах// Дебет-Кредит – 2009 р. №8 с.36-38, 43-44

12. Бірковський Д. Застосування офшорних компаній в Україні. Харків: Ранок, 2008, -- 165с.

13. Богомов О.Т. Світова економіка в еру глобалізації. – М.: Экономика, 2007, -- 396с.

14. Бугаєнко А.В. Офшорні юрисдикції як ідеальне середовище для легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом // Економічна наука. – 2010.--№10. – с.78-80.

15. Варнавський Н. В. Характерні риси офшорних зон // Єкономіка та бізнес.

16. Волкова Ю. А. Розвиток офшорних центрів у системі міжнародного бізнесу// Формування ринкових відносин в Україні, 2010, №1.- с. 43-48.

17. Галкін І. Офшорні зони: легальні та нелегальні цілі використання // Економічний вісник, 2009р., №3. – с. 38-42

18. Галкін І. Як вдосконалити законодавство України? // Право України – 2009 р. №3, с.70-75.

19. Гетманцев Д. Можливості та перспективи офшорного бізнесу // Фінансовий ринок України, 2010р,№5. – с. 27-28

20. Горбуша А.Р. Офшорний бізнес і створення компаній за кордоном. – М. 2009р. – 158с.

21. Гриценко С. Чемодан – вокзал - зона, 2008р, №55. – с. 28-29

22. Денберг Р.Л. Міжнародне оподаткування: скорочений курс. — М., 2007. -- 246с.

23. Драганова А. Деловой акцент // www.glasweb.com (28.11.2010р)

24. Євланчик О. Громадянином бути зобов’язаний // Юридична газета, -- 2010р., №9. – с. 33-36.

25. Загородный Т. Чим закінчиться боротьба з офшорними компаніями? // Хрещатик. – http://www.kreschatic. kiev. ua/ua

/3490/art /1239037840.html (28.11.2010 р)

26. Захожай В. До проблеми: статистичне забезпечення кредитного ринку // Персонал– 2009 - №5 ст. 78-83.

27. Костіцин К. Р. Швейцарія узаконила банківську таємницю // Галицькі контракти, 2003р, №49. – с. 12

28. Козак Ю.Г. Міжнародна економіка. – Навчальний посібник. Вид. 2-ге, перероб. та доп. Київ: Центр навчальної літератури, 2009, - 672 с.

29. Кузнєцов К. Криза змусить боротися з офшорами? Економічна правда. – 28.04.2009 http://www.epravda.com.ua/publications./49f6bdb2102b5/ (28.11.2010р)

30. Кузнєцов К. Пасивна Україна // ЕП. – 22.02.2010. http://www.epravda.com.ua/publications/4b7eb4104cbca/ (28.11.2010р)

31. Кумок С. І. Офшорні компанії. Обзори, коментарі, рекомендації -- М. 2010р. – 256с.

32. Лазарева О. Офшорні горизонти // Юридична газета – 2008 р. №21, с.19.

33. Локатарева.

34. Москаленко Н. В. Проблеми, зумовлені функціонуванням офшорних юрисдикцій та шляхи їх розв’язання // Гроші, фінанси і кредит. – 2009р. – с. 117-121.

35. Орєхов О.А. Офшорні бізнес: місце, роль і форми в сучасних міжнародних економічних відносинах. / / Зовнішньоекономічний бюлетень, 2010, № 7, с.77-81.

36. Посторонній С. Офшорні зони: деякі аргументи на користь платників податків // Бізнес. – 2009. – № 61 – с. 56-58

37. Сердінов Е.М. Міжнародний офшорний фінансовий сектор. / / Банківська справа, 2009, № 10, с.14-18.

38. Супрун Л. Офшорні компанії у сучасній діловій практиці //

Юридичний журнал – 2011 р. №1, с.55-57

39. Сирник О. Про деякі наслідки торгівлі металопродукцією через офшорні зони // Економіка України, 2010, №6. – с. 73-78

40. Струк О. Друга батьківщина // Галицькі контракти. –

kontrakty.com.ua/show/.../18200911746.html (23.03.2011р)

41. Турчинов О. В. Тіньова економіка: закономірності, механізми функціонування, методи оцінки. - К., 2009. – 195 с.

42. Тривус А.А. Податки як зброя економічної політики. — Баку, РИО АС ПС, 2008. – 239с.

43. Ронин Р. Своя розвідка: способи вербування агентури, методи проникнення в психіку, форсований вплив на особистість, технічні засоби схованого спостереження і знімання інформації: Практ. посіб. – М.: Харвест, 2000. – 368 с.

44. Рубан О. Про популярність офшорів серед вітчизняних бізнесменів // Контракти - 2009 - №49 ст. 36-38.

45. Хейфец Б.А. Офшорні юрисдикції в глобальній та національній економіці – М.:ЗАО «Издательство «Экономика», 2010. – 335с.

46. Чернявський С.П. Основні риси сучасного ринку офшорних послуг. / / Банківська справа, 2009, № 4, с. 56-58.

47. Черепухина Н. Правила офшорного бізнесу// Ринок капіталу. – 2008. -- № 11. – с. 68.

48. Шелудько Н.

49. Шонджиєв Б. Сучасний офшорний бізнес та проблеми боротьби з відмиванням «брудних» грошей // Світова економіка ХХІ століття: Нові проблеми та рішення (збірник статей) М.:Фінансова академія при уряді РФ, 2006, -- 205с.

50. Barber H. Tax Havens Today. The Benefits and Pitfalls of Banking and Investing Offshore. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2007.

51. Desai M., Foley C, Hines J. The Demand For Tax Haven Operations//Journal of Public Economics. 2007. November.

52. McCann H. Offshore Finance. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

53. Cassard M. The Role of Offshore Centers in International Financial Intermediation. IMF Working Paper. 2008. N. 107.

54. World Investment Report. N.Y. & Geneva: UN, UNCTAD, 2005, 2010. www.unctad.org/.../webflyer.asp?docid (02.02.2011р.).

55. Sullivan MA. Offshore Explorations: Caribbean Hedge Funds//Tax Notes. Part 1. 2008. January 7. Part 2. 2008. January 14.

56. Harmful Tax Competition. An Emerging Global Issue. Paris: OECD, 2007.—р.309.

57. Towards Global Tax Cooperation. Progress in Identifying Harmful Tax Practices. Paris: OECD, 2008.—р.298.

58. Report on Non-Coopcrative Countries and Territories. FATF, 2006 (http:// www.fatf-gafi.org/dataoecd/57/22/33921735.pdf).

59. Report of the Working Group on Offshore Centres. Financial Stability Forum, 2009.—р.98

60. Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative: Challenges, Opportunities, and ActionPlan. W.: UN, WB, 2007

61. Доповідь А/55/1 Генерального секретаря про роботу Організації на п'ятдесятп'ятої сесії Гснсрачиюй Асамблеї ООН 30 серпня 2000 Нью-Йорк: ООН. 2000.—с.212

62. Міжнародне «антиофшорне» регулювання: Сучасний стан та перспективи. М.:Roche & Duffay, 2008.с.—196.

63. Веб-сайт компанії COMPANY EXPRESS GROUP http://www.company-express.com.ua/vse_ob_offshore/offshore_faq (05.02.2011р.)

64. Веб-сайт компанії Ua-offshore http://www.ua- offshore.com/services /registration (05.02.2011р.)

65. Веб-сайт компанії TJ Advice http://www.tjadvice.com/ru (28.11.2011р.)

66. Території з особливим режимом оподаткування .

67. Принципи функціонування міжнародних офшорних зон та розкриття механізму участі компаній в офшорних зонах (схематично). Українскі підприємства в офшорних зонах (приклади) та українське й міжнародне регулювання проблеми відмиваня капіт -- http://www.twirpx.com/file/178015/ (22.02. 2011р.)

68. Енциклопедія офшорного бізнесу . М.: НПК-ВЕСТА, 2008р. – 512с.

69. http://aratta.net.ua/news_ua.php?id=6381 (28.11.2011р.)

70. www.lowtax.net.

71. www.pnalog.ru.

72. www.garant.ru.

73. www.consultant.ru.

74. www.imf.org.

75. www.antioffshorc.com.

76. www.vedomosti.ru.

77. www.offshore-tax-planning.com.

78. www.occd.org.

79. www.myoffshoreaccounts.com